中访网数据  广州迈普再生医学科技股份有限公司(证券代码：301033)于5月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过多项公司惩办联系议案。

中枢有盘算：

1. 矫正《公司轨则》及联系议事法令

为完善惩办结构，董事会欢跃依据《公司法》及监管法规矫正《公司轨则》《董事会议事法令》《鼓励大会议事法令》，矫正试验需提交鼓励大会审议，并通事后持行。

2. 轨制矫正与制定

- 矫正《零丁董事责任轨制》《积存投票制持行坚信》《召募资金经管轨制》等7项现存轨制，其中部分需鼓励大会批准。

- 新制定《董事、高等经管东谈主员辞职经管轨制》，强化高管辞职标准。

- 董事会迥殊委员会(审计、策略、薪酬与捕快、提名)持行坚信同步更新，已获相应委员会审议通过。

3. 临时鼓励大会安排

公司定于2025年6月13日以现场及网罗投票方法召开临时鼓励大会，审议需鼓励批准的议案。

影响规模：

本次矫正触及公司惩办中枢条目，包括零丁董事职能、投票机制、资金经管等，旨在提高合规性与运作效果。鼓励大会决议截止将平直影响后续工商备案及轨制落地。

技巧节点：

- 董事会决议日历：2025年5月28日

- 鼓励大会召开日：2025年6月13日

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