（原标题：安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议有盘算公告）开yun体育网

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2024-055

安泰科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议见告于 2024年 12月 2 日以书面或邮件体式发出。会议于 2024年 12月 12日以通信神志召开，会议应出席董事 9名，骨子切身出席 9名。

本次会议盘问并通过如下有盘算：

1、《对于控股子公司安泰爱科回购少数股权暨减资的议案》 吟唱 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会甘心控股子公司安泰爱科回购少数鼓励股份并减少注册本钱，具体内容详见深圳证券交往所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于控股子公司安泰爱科回购少数鼓励股权暨减资的公告》。

2、《对于变更 2024年度财报和内控审计机构的议案》 吟唱 9票；反对 0票；弃权 0票。 董事会甘心新聘天健司帐师事务所（特等豪迈联合）为公司 2024年度的审计机构，为公司提供财务报表和里面为止审计工作责任，具体内容详见深圳证券交往所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于拟新聘 2024年度财务论述及里面为止审计机构的公告》。 本议案提交董事会审议前还是公司零丁董事特意会议、董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司鼓励大会审议通过。

3、《对于召开安泰科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会的议案》 吟唱 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司拟定于 2024年 12月 30日（周一）下昼 14:00，召开公司 2024年第三次临时鼓励大会。 具体内容详见深圳证券交往所网站（https://www.szse.cn/index/index.html）刊登的《安泰科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓励大会见告的公告》。

特此公告开yun体育网。 安泰科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日