（原标题：第六届董事会第十一次会议方案公告）

福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月11日上昼10:00在东莞市万江街说念新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通讯相蚁合的形状召开。会议应参预董事8东说念主，骨子参预董事8东说念主，其中以电子通讯形状参预会议董事6东说念主。会议由董事长于静女士召集，经与会董事一致快活，由董事、总司理、董事会文书梁江湧先生主捏。

会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《对于修定的议案》，以8票快活，0票弃权云开体育，0票反对赢得通过。 2. 审议通过了《对于2025年过活常关系来往展望的议案》，展望改日一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山详细动力（公控）有限公司等关系方发诞辰常关系来往金额不晋升东说念主民币52,100万元。本议案已由公司孤独董事稀奇会议审议通过，并需提交公司鼓吹大会审议。本议案以5票快活，0票弃权，0票反对赢得通过，关系董事于静、陈刚、詹长杰藏匿表决。 3. 审议通过了《对于召开2024年第三次临时鼓吹大会的议案》，快活公司于2024年12月30日15:00在东莞市万江街说念新村新河路51号12栋601室福能厅以现场表决、网络投票相蚁合的形状召开2024年第三次临时鼓吹大会，审议《对于2025年过活常关系来往展望的议案》。本议案以8票快活，0票弃权，0票反对赢得通过。