证券代码：688533   证券简称：上声电子      公告编号：2025-049 债券代码：118037   债券简称：上声转债      苏州上声电子股份有限公司 对于调养公司向不特定对象刊行可调养公司债券决议      及联系文献转变说明的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、 误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和齐备性依 法承担法律包袱。   苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 审议通过了《对于公司顺应向不特定对象刊行可调养公司债券条目的 议案》等联系议案，联系文献已于 2025 年 5 月 13 日在上海证券往复 所网站（www.sse.com.cn）表现。   公司于 2025 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议、第三 届监事会第十次会议，审议通过了《对于公司况阐述>的议案》，联系文献已于 2025 年 6 月 20 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）表现，且联系文献（转变版）已于 2025 年   公司于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时激动大会，审议 通过了《对于公司顺应向不特定对象刊行可调养公司债券条目的议 案》等联系议案，联系文献已于 2025 年 7 月 9 日在上海证券往复所 网站（www.sse.com.cn）表现。   把柄《中华东说念主民共和国公法则》                《中华东说念主民共和国证券法》                           《上市 公司证券刊行注册管制主张》等关联法律、法例和范例性文献的划定， 公司鸠合履行情况，于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七 次会议，审议通过了《对于调养公司向不特定对象刊行可调养公司债 券决议的议案》等联系议案，应允对本次向不特定对象刊行可调养公 司债券决议中的召募资金总和和召募资金用途进行调养，将本次刊行 召募资金总和由不跨越 33,000 万元（含本数）调养为不跨越东说念主民币              。   为便于投资者通晓和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可调养 公司债券触及的主要转变情况说明如下： 一、本次向不特定对象刊行可调养公司债券决议调养的具体内容   公司对本次向不特定对象刊行可调养公司债券的刊行界限、召募 资金用途进行了转变。 （一） 刊行界限   调养前：   把柄联系法律法例和范例性文献的划定并鸠合公司财务气象和 投资运筹帷幄，本次拟刊行可调养公司债券总和不跨越东说念主民币 33,000 万 元（含本数），具体刊行界限由公司激动会授权公司董事会（或董事 会授权东说念主士）在上述额度范围内细则。   调养后：   把柄联系法律法例和范例性文献的划定并鸠合公司财务气象和 投资运筹帷幄，本次拟刊行可调养公司债券总和不跨越东说念主民币 32,485 万 元（含本数），具体刊行界限由公司激动会授权公司董事会（或董事 会授权东说念主士）在上述额度范围内细则。 （二） 本次召募资金用途   调养前：   本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金总和不跨越              ，扣除刊行用度后的召募资金净额将一升引于 以下形势：                                        单元：万元                            形势         拟使用 序号          形势称呼                           投资总和        召募资金              共计           44,554.55    33,000.00     调养后：     本次向不特定对象刊行可调养公司债券的召募资金总和不跨越 以下形势：                                        单元：万元                                        拟使用                            形势          召募资金 序号          形势称呼                           投资总和        （已扣除财务                                        性投资）              共计           44,039.55    32,485.00 注：上表拟使用召募资金金额已扣除公司本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前插足的财务性投资 515 万元。 二、本次向不特定对象刊行可调养公司债券联系文献主要转变情况      文献称呼          章节内容          主要转变情况                               转变了召募资金金                弥留内容教导 苏州上声电子股份有                     额、召募资金用途等 限公司向不特定对象 刊行可调养公司债券                     转变了刊行界限、募 预案（转变稿）        二、本次刊行大约       集资金金额、召募资                               金用途等             三、财务司帐信息及                         更新了财务数据             管制层运筹帷幄与分析             四、本次刊行可调养                         转变了召募资金金             公司债券的召募资金                         额、召募资金用途等             用途             五、公司利润分派政   转变了公司现行利润             策及股利分派情况    分派计谋             第二节 本次刊行对                         将“激动大会”修改             象的选定范围、数目                         为“激动会”             和法式的适当性 苏州上声电子股份有   第三节 本次刊行定                         将“激动大会”修改 限公司向不特定对象   价的原则、依据、方                         为“激动会” 刊行可调养公司债券   法和门径的合感性 决议的论证分析阐述               转变了召募资金金             第四节 本次刊行方 （转变稿）                   额、更新了财务数据、             式的可行性                         转变了其他联系表述             第五节 本次刊行方   将“激动大会”修改             案的自制性、合感性   为“激动会”             一、召募资金使用计                         转变了召募资金金额             划 苏州上声电子股份有            二、本次召募资金投 限公司向不特定对象               修改了个别表述            资形势的配景 刊行可调养公司债券 召募资金使用的可行               转变了本次召募资金 性分析阐述（转变稿） 三、本次召募资金投    形势大约表述、召募            资形势情况        资金金额、形势备案                         和环评情况等 苏州上声电子股份有 限公司对于本次召募               转变了召募资金金             二、本次召募资金投 资金投向属于科技创               额、形势大约表述、             向决议 新领域的说明（转变               形势备案和环评情况 稿） 苏州上声电子股份有             一、本次向不特定对 限公司对于向不特定             象刊行可调养公司债   转变了召募资金金额 对象刊行可调养公司             券摊薄即期答复对公   及对公司主要财务指 债券摊薄即期答复与             司主要财务标的的影   标的影响 收受填补形状及联系             响 主体承诺（转变稿）   具 体内 容 详 见公 司 同 日在 上 海证 券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）上表现的《苏州上声电子股份有限公司向不特定 对象刊行可调养公司债券预案（转变稿）》等联系文献，敬请广泛投 资者珍贵查阅。   本次公司向不特定对象刊行可调养公司债券预案的表现事项不 代表审批机关对于本次刊行联系事项的履行性判断、阐明或批准，预 案所述本次向不特定对象刊行可调养公司债券联系事项的获胜和完 成尚需上海证券往复所刊行上市审核并报经中国证券监督管制委员 会应允注册，公司将把柄该事项的阐扬情况，按照关联划定和要求及 时实践信息表现义务，敬请广泛投资者珍贵投资风险。   特此公告。                   苏州上声电子股份有限公司董事会